Geldwäsche

Geldwäsche ist der illegale Prozess, bei dem die Herkunft von illegal erlangten Geldern verborgen wird, indem sie durch ein komplexes System von Banküberweisungen oder anderen Transaktionen geleitet werden. Regierungen auf der ganzen Welt haben ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärkt und Vorschriften erlassen, die von den Finanzinstituten verlangen, Systeme zur Erkennung und Meldung aller verdächtigen Aktivitäten einzurichten.

Play