Glossar

A

Altersüberprüfung

AMLD5

AMLD6

ARJEL

B

BaFin

Bankenregulierung

Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT)

Betrug

BGB § 126a

Biometrie

BKYC

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)

C

Chip-Dumping

Compliance

Customer Due Diligence (CDD)

D

Deutscher Sportwettenverband (DSWV)

Digital Markets Act (DMA)

Digital Service Act (DSA)

Digitales Onboarding

Dokumentenbetrug

Due Diligence

E

eID

eIDAS 2.0

eIDAS Verordnung

Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK)

Einfache elektronische Signatur (SES)

Elektronische Signatur

Embezzlement

Enhanced Due Diligence

Erweiterte Sorgfaltspflicht

eSign

EU-Geldwäscherichtlinie

F

False Acceptance Rate (FAR)

Financial Action Task Force (FATF)

Fortgeschrittene elektronische Signatur (AES)

G

Geldwäsche

Geldwäschegesetz (GwG)

Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL)

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)

I

ICAO 9303

ID-Dokumente

Identitätsbetrug

Identitätsdiebstahl

Identitätsprüfung

Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa)

K

Know Your Business (KYB)

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)

Kryptowährung

Kryptowertetransferverordnung

Künstliche Intelligenz (KI)

KYC Check

L

Lebendigkeitserkennung

Legitimation

M

Malta Gaming Authority (MGA)

Maschinelles Lernen

Matched Betting

Money Mules

P

Politisch exponierte Person (PEP)

Q

Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

R

RegTech

Romance Scam

S

Sicherheit

Smurfing

Social Engineering

Sorgfaltspflicht

T

Terrorismusfinanzierung

V

Vertrauensdienstegesetz (VDG)

Ä

Ähnlichkeitsbetrug

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