Glossar

M

Matched Betting

A

AMLD6

C

Customer Due Diligence (CDD)

E

eIDAS 2.0

D

Due Diligence

E

Enhanced Due Diligence

B

Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT)

T

Terrorismusfinanzierung

K

Kryptowertetransferverordnung

I

Interkantonale Geldspielaufsicht (Gespa)

C

Chip-Dumping

E

Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK)

V

Vertrauensdienstegesetz (VDG)

M

Malta Gaming Authority (MGA)

K

Kommission für Jugendmedienschutz (KJM)

B

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)

D

Deutscher Sportwettenverband (DSWV)

G

Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL)

F

Financial Action Task Force (FATF)

R

Romance Scam

D

Dokumentenbetrug

I

Identitätsdiebstahl

D

Digital Markets Act (DMA)

Digital Service Act (DSA)

S

Smurfing

M

Money Mules

A

AMLD5

E

Erweiterte Sorgfaltspflicht

L

Legitimation

E

Embezzlement

Einfache elektronische Signatur (SES)

K

Know Your Business (KYB)

B

BGB § 126a

I

ICAO 9303

G

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)

K

Kryptowährung

A

ARJEL

S

Sorgfaltspflicht

I

Identitätsbetrug

R

RegTech

L

Lebendigkeitserkennung

B

Biometrie

F

False Acceptance Rate (FAR)

E

eIDAS Verordnung

eID

I

ID-Dokumente

S

Sicherheit

Q

Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

F

Fortgeschrittene elektronische Signatur (AES)

E

Elektronische Signatur

B

Betrug

G

Geldwäsche

K

Künstliche Intelligenz (KI)

M

Maschinelles Lernen

S

Social Engineering

P

Politisch exponierte Person (PEP)

D

Digitales Onboarding

C

Compliance

B

BaFin

E

eSign

B

BKYC

K

KYC Check

I

Identitätsprüfung

B

Bankenregulierung

E

EU-Geldwäscherichtlinie

G

Geldwäschegesetz (GwG)

A

Altersüberprüfung