AML-Screening: Verstehen Sie, mit wem Sie Geschäfte machen.
Speziell entwickelt für proaktive Compliance.
Ob für Onboarding, laufendes Monitoring oder regulatorische Compliance – IDnow AML Screening prüft Ihre Kunden und Geschäftspartner in Echtzeit gegen globale PEP-, Sanctions- und Adverse-Media-Listen, damit Sie Risiken zuverlässig abwehren, bevor sie in Ihr Ökosystem gelangen.
AML Screening ist in regulierten Branchen unverzichtbar – von Banking und Fintech bis hin zu Krypto und darüber hinaus.
Unsere Technologie kombiniert Echtzeit-Datenaggregation, KI-gestütztes Matching und kontinuierliches Monitoring, um Personen und Unternehmen gegen die weltweit umfassendsten Watchlists zu prüfen. Vom Onboarding neuer Kunden bis zur Überprüfung bestehender Geschäftsbeziehungen – wir helfen Ihnen, Ihr Unternehmen sicher und compliant zu halten und Finanzkriminalität stets einen Schritt voraus zu sein.
Vertrauen aufbauen, auf Ihre Weise.
Automatisierte Verification
Unsere automatisierte Screening-Lösung liefert sofortige Prüfungen über Web oder API. KI-gestütztes Fuzzy Matching und kontextbasierte Logik reduzieren False Positives, während bei Hochrisiko-Treffern automatisch eine Eskalation ausgelöst wird – für einen reibungslosen Prozess bei legitimen Nutzern und maximale Robustheit für Compliance-Teams.
Video Verification
Bei komplexen oder risikobehafteten Fällen prüfen unsere Compliance-Spezialisten markierte Treffer in Echtzeit. Mit fundiertem Know-how zu regulatorischen Anforderungen und lokalen Gegebenheiten wendet unser Team Enhanced Due Diligence und kontextbasierte Analysen an, um eine sichere Entscheidungsfindung zu gewährleisten.
Was wir analysieren:
So helfen wir Ihnen, Risiken zu erkennen, kriminelle Akteure zu blockieren und Ihre KYC- und AML-Pflichten zu erfüllen:
Realitätscheck: Compliance in der Praxis
Der Name eines neuen Antragstellers löst einen PEP-Treffer aus. Unser System hebt dessen Funktion als hochrangiger Regierungsbeamter hervor und veranlasst eine erweiterte Due Diligence vor dem Onboarding.
Realitätscheck: Compliance in der Praxis
Ein Kunde versucht, eine Transaktion aus einem Land durchzuführen, das kürzlich auf eine EU-Sanctions-Liste aufgenommen wurde. Unser System erkennt die sanktionierte Jurisdiktion in Echtzeit, blockiert die Transaktion und benachrichtigt Ihr Compliance-Team – bevor es zu einem regulatorischen Verstoß kommt.
Realitätscheck: Compliance in der Praxis
Ein Kunde besteht die initialen Prüfungen, doch das Adverse Media Screening deckt aktuelle Berichte über Vorwürfe im Bereich Financial Crime auf. Das Konto wird zur Überprüfung markiert und verhindert so einen Reputationsschaden.
Realitätscheck: Compliance in der Praxis
Ein bestehender Kunde, der vor Monaten ongeboardet wurde, steht nun im Zusammenhang mit einer aufsehenerregenden Geldwäscheuntersuchung. Unser kontinuierliches Monitoring erkennt einen neuen Adverse-Media-Treffer sowie einen aktualisierten Sanctions-Eintrag – und löst damit sofort einen Alert sowie eine Kontoüberprüfung aus. So bleibt Ihr Unternehmen in jeder Phase geschützt.
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen, regulatorischen Compliance-Anforderungen stets einen Schritt voraus zu sein.
Warum Unternehmen IDnow AML- Screening wählen:
Echtzeit-Screening und kontinuierliches Monitoring
Umfassende Abdeckung von PEPs, Sanctions und Adverse Media
KI-gestütztes Matching zur Reduzierung von False Positives
Einfache Integration per SDK, API oder der IDnow Trust Platform
Vom ersten Check bis zum kontinuierlichen Schutz.
Unsere Plattform scannt nicht nur Listen. Sie versteht Risiken. Angetrieben durch Machine Learning und gespeist mit globaler Intelligence, passt sich IDnow AML Screening neuen Bedrohungen an – stoppt Financial Crime in Echtzeit und ermöglicht es echten Kunden gleichzeitig, mühelos zu onboarden.
Entwickelt für Ihre Welt.
Integrieren Sie AML Screening mit minimalem Aufwand in Ihre Onboarding-, KYC- oder Transaction-Monitoring-Prozesse. Ob SDK, API oder Orchestrierung über die IDnow Identity Trust Platform – wir liefern skalierbare, datenschutzorientierte Compliance, die den Anforderungen moderner digitaler Unternehmen gerecht wird.
Screenen Sie mit Gewissheit.
Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, auf Vertrauen zu screenen.
AML-Risiken sind dynamisch und global. Mit IDnow erkennen Sie Bedrohungen schneller, erfüllen Ihre Compliance-Pflichten und schützen Ihr Unternehmen – ohne Ihr Wachstum zu bremsen.