Contrôle et suivi AML
Contrôle et suivi AML comme module supplémentaire
Avec le contrôle et le suivi KYC et AML automatisés à titre de solution complète, cela n’a jamais été aussi simple.
IDnow offre le contrôle et le suivi AML combinés à nos méthodes d’identification à titre de solution complète pour réduire la complexité de l’onboarding de votre côté. Faisant appel aux toutes dernières technologies de l’apprentissage machine et de la récupération d’information pour saisir cette dernière de manière plus rapide et plus efficace que la norme industrielle, nous sommes en mesure de vous assister dans vos processus d’optimisation de l’onboarding. Dans un premier temps, des vérifications AML seront proposées pour IDnow AutoIdent, la solution de vérification d’identité automatisée au sein de la plateforme d’IDnow. En outre, cela sera offert pour toutes nos méthodes d’identification à l’avenir.
Les règlements AML stipulent que dans certains cas d’utilisation, il est obligatoire d’effectuer un contrôle et un suivi AML parallèlement à la vérification KYC (connaissance du client). Les entreprises sont tenues de contrôler leurs clients par rapport à des personnes politiquement exposées (PEP) et à des listes de sanctions globales pour effectuer une évaluation des risques et éviter de violer différentes sanctions. Pour une vigilance renforcée à l’égard de la clientèle, l’utilisateur peut être contrôlé par rapport à des listes de surveillance supplémentaires et des médias hostiles.
Les données de profil sont enrichies par d'autres informations d'identification, ainsi que par des liens de source clairement traçables et des relations avec d'autres entités à risque. Cela permet de réduire les faux positifs.
Couverture globale, car toutes les principales listes de surveillance AML sont couvertes (par ex. OFAC, UN, HMT, EU, DFAT, etc.), parallèlement à des milliers de sites gouvernementaux et des millions de sources réputées d’informations négatives.
Les processus robustes de surveillance, de mise à jour et d'assurance s'appuient sur une technologie d'apprentissage automatique de pointe, capable de surveiller simultanément des milliers de listes AML en temps réel.
Intégration fluide en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le processus KYC et dans votre flux de travail d'embarquement avec une seule API.
Cas d’utilisation
Comme le stipulent les règlements AML, certains cas d’utilisation comme l’ouverture d’un compte bancaire ou en cryptomonnaie ou la vérification d’un joueur de jeu d’argent, il est obligatoire d’effectuer le contrôle AML parallèlement à la vérification KYC. Tout en gardant votre entreprise à l’esprit, nous vous donnons la possibilité de combiner les vérifications AML directement avec IDnow AutoIdent ou une de nos autres méthodes d’identification pour optimiser encore plus votre processus d’onboarding :
Une vérification de l’identité des utilisateurs basée sur l’IA et l’apprentissage machine. Notre solution rapide et conforme à la législation LBC, disponible partout et à tout moment.
Vérification numérique par chat vidéo, s’appuyant sur une technologie d’IA. Notre solution, conforme à la loi contre le blanchiment (AML), répond aux hautes exigences de sécurité.
Solution basée sur le NFC pour les nouvelles cartes d’identité allemandes. C’est notre solution de vérification de l’identité sur smartphone, avec lecture facile des données. Entièrement conforme à la loi contre le blanchiment.
Vérification d’identité sûre et conforme aux exigences de la LBC par simple virement bancaire. Solution automatisée et disponible 24h/24 et 7j/7.
Prenez contact via le formulaire ci-dessous et nous veillerons à transmettre votre demande à la bonne personne de contact.
Besoin d’aide ? Consultez notre service d’assistance.
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