Avec le contrôle et le suivi KYC et AML automatisés à titre de solution complète, cela n’a jamais été aussi simple.
IDnow offre le contrôle et le suivi AML combinés à nos méthodes d’identification à titre de solution complète pour réduire la complexité de l’onboarding de votre côté. Faisant appel aux toutes dernières technologies de l’apprentissage machine et de la récupération d’information pour saisir cette dernière de manière plus rapide et plus efficace que la norme industrielle, nous sommes en mesure de vous assister dans vos processus d’optimisation de l’onboarding. Dans un premier temps, des vérifications AML seront proposées pour IDnow AutoIdent, la solution de vérification d’identité automatisée au sein de la plateforme d’IDnow. En outre, cela sera offert pour toutes nos méthodes d’identification à l’avenir.
Les règlements AML stipulent que dans certains cas d’utilisation, il est obligatoire d’effectuer un contrôle et un suivi AML parallèlement à la vérification KYC (connaissance du client). Les entreprises sont tenues de contrôler leurs clients par rapport à des personnes politiquement exposées (PEP) et à des listes de sanctions globales pour effectuer une évaluation des risques et éviter de violer différentes sanctions. Pour une vigilance renforcée à l’égard de la clientèle, l’utilisateur peut être contrôlé par rapport à des listes de surveillance supplémentaires et des médias hostiles.