Contrôle et suivi AML

Réduire la complexité de l’onboarding grâce à une solution complète.

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Contrôle et suivi AML comme module supplémentaire

Optimiser et accélérer votre onboarding des clients.

Avec le contrôle et le suivi KYC et AML automatisés à titre de solution complète, cela n’a jamais été aussi simple.

IDnow offre le contrôle et le suivi AML combinés à nos méthodes d’identification à titre de solution complète pour réduire la complexité de l’onboarding de votre côté. Faisant appel aux toutes dernières technologies de l’apprentissage machine et de la récupération d’information pour saisir cette dernière de manière plus rapide et plus efficace que la norme industrielle, nous sommes en mesure de vous assister dans vos processus d’optimisation de l’onboarding. Dans un premier temps, des vérifications AML seront proposées pour IDnow AutoIdent, la solution de vérification d’identité automatisée au sein de la plateforme d’IDnow. En outre, cela sera offert pour toutes nos méthodes d’identification à l’avenir.

Les règlements AML stipulent que dans certains cas d’utilisation, il est obligatoire d’effectuer un contrôle et un suivi AML parallèlement à la vérification KYC (connaissance du client). Les entreprises sont tenues de contrôler leurs clients par rapport à des personnes politiquement exposées (PEP) et à des listes de sanctions globales pour effectuer une évaluation des risques et éviter de violer différentes sanctions. Pour une vigilance renforcée à l’égard de la clientèle, l’utilisateur peut être contrôlé par rapport à des listes de surveillance supplémentaires et des médias hostiles.

Comprenez les nouveaux risques en temps réel et optimisez votre onboarding.

  • Sécurité.

    Les données de profil sont enrichies par d'autres informations d'identification, ainsi que par des liens de source clairement traçables et des relations avec d'autres entités à risque. Cela permet de réduire les faux positifs.

  • Conformité.

    Couverture globale, car toutes les principales listes de surveillance AML sont couvertes (par ex. OFAC, UN, HMT, EU, DFAT, etc.), parallèlement à des milliers de sites gouvernementaux et des millions de sources réputées d’informations négatives.

  • Rapidité.

    Les processus robustes de surveillance, de mise à jour et d'assurance s'appuient sur une technologie d'apprentissage automatique de pointe, capable de surveiller simultanément des milliers de listes AML en temps réel.

  • Facilité

    Intégration fluide en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le processus KYC et dans votre flux de travail d'embarquement avec une seule API.

Cas d’utilisation

Contrôle et suivi AML fluides combinés à une vérification de l’identité automatisée.

Comme le stipulent les règlements AML, certains cas d’utilisation comme l’ouverture d’un compte bancaire ou en cryptomonnaie ou la vérification d’un joueur de jeu d’argent, il est obligatoire d’effectuer le contrôle AML parallèlement à la vérification KYC. Tout en gardant votre entreprise à l’esprit, nous vous donnons la possibilité de combiner les vérifications AML directement avec IDnow AutoIdent ou une de nos autres méthodes d’identification pour optimiser encore plus votre processus d’onboarding :

  1. 1. Votre client démarre le processus de vérification par exemple avec IDnow AutoIdent.
  2. 2. À l’aide des données provenant de la vérification d’identité, le contrôle unique est effectué par rapport à des listes globales PEP et listes de sanctions pendant l’onboarding.
  3. 3. Une vérification facultative d’informations négatives au sujet de la personne contrôlée peut être effectuée, et cette dernière peut être contrôlée par rapport à d’autres listes de surveillance supplémentaires globales.
  4. 4. Ajouter un suivi continu pour vérifier automatiquement les changements des listes de surveillance et des médias hostiles pour répondre aux changements des environnements politiques et réglementaires.
Téléchargez notre feuille d’information

Mieux pour votre entreprise.

  • Intégration fluide
  • Réduire les faux cas positifs
  • Économiser du temps et réduire les coûts d’exploitation
  • Accélérer l’onboarding

  • Minimiser les tâches manuelles
  • Couverture globale
  • Base de données en temps réel
  • Réduire la complexité

Nos produits

AutoIdent

Une vérification de l’identité des utilisateurs basée sur l’IA et l’apprentissage machine. Notre solution rapide et conforme à la législation LBC, disponible partout et à tout moment.

VideoIdent

Vérification numérique par chat vidéo, s’appuyant sur une technologie d’IA. Notre solution, conforme à la loi contre le blanchiment (AML), répond aux hautes exigences de sécurité.

eID

Solution basée sur le NFC pour les nouvelles cartes d’identité allemandes. C’est notre solution de vérification de l’identité sur smartphone, avec lecture facile des données. Entièrement conforme à la loi contre le blanchiment.

BankIdent

Vérification d’identité sûre et conforme aux exigences de la LBC par simple virement bancaire. Solution automatisée et disponible 24h/24 et 7j/7.

Parlons affaires.

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