Le 10 avril dernier, la BaFin (Autorité fédérale allemande de supervision financière) a publié sa circulaire 3/2017 sur le blanchiment d’argent et l’identification par vidéo (disponible en allemand).

Elle se base sur les résultats obtenus au cours des derniers mois en coopération avec différents groupes de travail. Ces groupes se composent des autorités compétentes (comme la BMF, la BMI, la BaFin, la BSI etc.), de groupes d’intérêt (la BdB, association bancaire allemande p. ex.), d’autres prestataires et de nos conseillers juridiques. Nous avons déjà adapté nos solutions en fonction de ces résultats et remplissons à présent tous les critères requis et validés.

Nous sommes à votre entière disposition pour toute question relative à la circulaire de la BaFin.