Glossar

A

Altersüberprüfung

AMLD5

ARJEL

B

BaFin

Bankenregulierung

Betrug

BGB § 126a

Biometrie

BKYC

C

Compliance

D

Digital Markets Act (DMA)

Digital Service Act (DSA)

Digitale Signatur

Digitales Onboarding

DocuSign

Dokumentenbetrug

E

eID

eIDAS

Einfache elektronische Signatur (SES)

Elektronische Signatur

Embezzlement

Erweiterte Sorgfaltspflicht

eSign

EU-Geldwäscherichtlinie

F

False Acceptance Rate (FAR)

Fortgeschrittene elektronische Signatur (AES)

G

Geldwäsche

Geldwäschegesetz (GwG)

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)

I

ICAO 9303

ID-Dokumente

Identitätsbetrug

Identitätsdiebstahl

Identitätsprüfung

K

Know Your Business (KYB)

Kryptowährung

Künstliche Intelligenz (KI)

KYC Check

L

Lebendigkeitserkennung

Legitimation

M

Maschinelles Lernen

Money Mules

P

Politisch exponierte Person (PEP)

Q

Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

R

RegTech

Romance Scam

S

Sicherheit

Smurfing

Social Engineering

Sorgfaltspflicht

Ä

Ähnlichkeitsbetrug

Play