Glossar

A

Altersüberprüfung

API

ARJEL

B

BaFin

Bankenregulierung

Betrug

BGB § 126a

Biometrie

Biometrische Überprüfung

BKYC

C

Compliance

D

Datenschutz

Digitales Onboarding

DocuSign

E

eID

eIDAS

Einfache elektronische Signatur (SES)

Elektronische Signatur

eSign

EU-Geldwäscherichtlinie

F

False Acceptance Rate (FAR)

FinTech

Fortgeschrittene elektronische Signatur (AES)

G

Geldwäsche

Geldwäschegesetz (GwG)

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)

I

ICAO 9303

ID-Dokumente

Identitätsbetrug

Identitätsprüfung

K

Know Your Business (KYB)

Kryptowährung

Künstliche Intelligenz (KI)

KYC Check

L

Lebendigkeitserkennung

M

Maschinelles Lernen

Money Mules

P

Politisch exponierte Person (PEP)

Q

Qualifizierte elektronische Signatur (QES)

R

RegTech

S

Sicherheit

Social Engineering

Sorgfaltspflicht

#

5. EU-Geldwäscherichtlinie

Ähnlichkeitsbetrug

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